Приговоренный к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке переворота и госизмене Карим Масимов, бывший глава КНБ и бывший премьер-министр, незаконно обогащался и тратил деньги с размахом, говорится в материале Freedom for Eurasia.
Отчет «Комплекс Наполеона: коррупция казахстанского премьер-министра Карима Масимова» содержит детали расходов бывшего высокопоставленного чиновника. Информация базируется на утечке его переписки с подчиненными и документах, полученных со стороны.
Попавшие в Сеть в 2014 году письма чиновников — утечка получила название Kazaword — показывают, что Масимов отдал за предсказания астролога из России Павла Глобы более 200 тысяч долларов. В мае 2009 года Масимов, его помощник Талант Муратбаев и электронный адрес astrogloba вели переписку о банковском переводе из Казахстана в Россию на сумму 6,334 миллиона рублей (202 185 долларов США по курсу того времени). Получателем значился Глоба Павел Павлович, а назначением перевода указывалась «материальная помощь».
В 2012 году казахстанский дипломат во Франции Жан Галиев получил поручение найти для премьер-министра Масимова письма Наполеона. В переписке между Галиевым и помощником Масимова обсуждаются приобретение этих писем у букиниста и способы доставки в Казахстан. Стоимость покупки оценивается в 97 500 евро.
В отчете также упоминается лечение чиновника или членов его семьи у врачей в американском штате Огайо. Медицинские услуги обошлись в 313 тысяч долларов.
Частная школа в Вашингтоне, где училась дочь Масимова, получила от него пожертвования в размере 200 тысяч долларов.
Исследователи изучили данные о семейных поездках Масимовых во Францию, Италию, Испанию, Гонконг, Сингапур — на отдых тратили сотни тысяч долларов. Информация об этом ранее публиковалась в западных СМИ.
В 2020 году британская газета Financial Times писала, что компания «Казахмыс», разрабатывающая месторождения цветных металлов в Казахстане, организовала в 2011 году путешествие для членов семьи Масимова (тогда премьер-министра) во Францию: предоставила частный самолет, устроила посещение Диснейленда и позаботилась о проживании в отеле в престижном районе Парижа.
Freedom for Eurasia ссылается на показания и документы, предоставленные казахстанским бизнесменом, экс-банкиром Еркыном Амирхановым. В 2017 году он входил в топ-50 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.kz. Амирханов покинул страны в 2019-м на фоне конфликта с бизнес-партнерами и судебными разбирательствами.
Амирханов рассказал, что Масимов использовал своих протеже, чтобы получать взятки и проворачивать подозрительные сделки. Доверенными лицами были бизнесмены Айгуль Нуриева и Александр Клебанов — бывший партнер Амирханова. По словам источника, Нуриева и Клебанов вывели на счета офшорной компании, конечным бенефициаром которой выступал Масимов, 25 миллионов долларов. Вывод средств был оформлен под сделку о покупке акций компании «Казахтелеком».
Как пишут авторы, Масимов также "в бытность заместителем премьер-министра был бенефициарным владельцем основного
поставщика телекоммуникационных услуг Казахстана, АО «Казахтелеком»".
В отчете говорится и о предполагаемой схеме взяток через сделки с компанией Telia, когда Масимов курировал телекоммуникационный сектор. В схемах снова фигурирует Айгуль Нуриева.
Масимов долгие годы был одним из самых влиятельных персон в Казахстане и считался человеком из ближайшего окружения экс-президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет.
Исследователи Freedom for Eurasia называют Карима Масимова главным организатором Январских событий, унесших по меньшей мере 238 жизней. Масимов на тот момент возглавлял комитет национальной безопасности. 5 января 2022 года его задержали. Позже ему предъявили обвинения в коррупции, госизмене, попытке переворота. В 2023-м его приговорили к 18 годам тюрьмы на закрытом суде. Детали дела неизвестны. В отношении Масимова продолжают рассматривать дела о легализации денег, полученных преступным путем, и получении взяток в особо крупном размере.
После задержания Масимова комитет нацбезопасности опубликовал фотографии его имущества и сообщил, что у экс-руководителя есть элитные квартиры в Астане и Алматы, особняк, земельный участок стоимостью 2,5 миллиарда тенге, 11 автомобилей бизнес-класса. В особняке обнаружили 17,2 миллиона долларов наличными, а также элитные часы, золотые слитки, антиквариат и «многое другое».
Конфискованный у Масимова дом в столице трижды выставляли на торги. Два аукциона, когда стартовой ценой указали 1,8 миллиарда тенге, не состоялись из-за отсутствия участников. Затем стоимость снизили до 1,6 миллиарда, но вскоре особняк сняли с торгов. Объявили, что он перейдет в коммунальную собственность акимата Астаны, объект отдадут под социальные нужды.
Азаттык поговорил с директором международной организации Freedom for Eurasia Томасом Мейном об основных выводах «Комплекса Наполеона».
Азаттык: Расскажите о себе и о своей работе над этим расследованием.
Томас Мейн: Мы работали около 18 месяцев. У нас небольшая команда, ео много источников. Мы проверяем все факты. Это была кропотливая работа. Я базируюсь в Лондоне. Раньше я был исследователем в организации Global Witness — там, собственно, я и получил большую часть своей экспертизы в области клептократии. Основатель организации, Лейла Назгуль Сейитбек, базируется в Австрии.
Азаттык: По вашему мнению, каковы самые важные моменты исследования?
Томас Мейн: Он подтверждает то, что многие в Казахстане уже подозревали — что Масимов был коррумпирован. Доклад идёт дальше, показывая с помощью документов, как эта коррупция проявлялась на деле.
Два ключевых открытия заключаются в том, что в 2006–2007 годах Масимов был прямым акционером «Казахтелекома», а не просто использовал подставное лицо. Мы также описываем крайне подозрительную передачу акций, которая, по всей видимости, представляла собой взятку в размере 25 миллионов долларов Масимову и партии «Нур Отан».
Азаттык: Айгуль Нуриева в отчете характеризуется как «главный прокси-представитель казахстанского режима». Она была доверенным лицом, управлявшим зарубежными активами исключительно Масимова или привлекалась для управления в том числе богатств семьи экс-президента Назарбаева? Вы пытались выйти на нее и задать вопросы?
Томас Мейн: Нуриеву давно подозревают в том, что она является подставным лицом. Отчёт даёт гораздо больше информации о той роли, которую она играла. Мы знаем, что она находится в Британии, и отправили ей список подробных вопросов, на которые она не ответила. Но отчёт показывает, что она находится в самом центре коррупции, которая происходила, когда Масимов был премьер-министром.
Она якобы была акционером компании Bodam, которая владела акциями «Казахтелекома». Это та самая компания, в которой, как мы теперь знаем, Масимов на короткое время был прямым акционером. Когда он вышел из структуры, Нуриева фактически выполняла его поручения в «Казахтелекоме». Мы подозреваем, что их отношения уходят корнями во времена, когда они оба работали в банковской сфере. Так они и познакомились, но на протяжении многих лет оставались очень хорошими друзьями. Она действительно была одной из многих, кто генерировал средства, поддерживая тот режим у власти.
Азаттык: В отчете говорится, что купленные Масимовым письма Наполеона Бонапарта были оправлены в Казахстан через казахстанское посольство дипломатическим путем (дипломатической почтой?). Эти сведения были взяты из утечки электронных писем Kazaword? Вы проверяли эту информацию, спрашивали у людей, работавших в то время в посольстве Казахстана в Париже и чиновников, которые, очевидно, превысили полномочия?
Томас Мейн: Мы предоставили все электронные письма, которые использовали в отчёте, в списке ссылок, так что вы можете кликнуть на конкретную ссылку в конце и увидеть то самое письмо. Жан Галиев, который работал в посольстве Франции, действовал как своего рода дворецкий семьи Масимова, организуя отправку этих писем в Казахстан. К сожалению, такова природа казахской клептократии. Если, скажем, в Великобритании вы нанимаете частную компанию, шофёра или няню для ухода за семьёй, то в Казахстане просто задействуете других госслужащих, потому что так устроена система.
Азаттык: Часть данных в отчете – документы, предоставленные Еркыном Амирхановым. В том числе банковские переводы, внутренняя переписка, проекты договоров. Как вы убедились в том, что это оригиналы документов?
Томас Мейн: Мы отправили детальные вопросы Ерболу Орынбаеву, Жану Галиеву (бывший заместитель премьер-министра Казахстана Ербол Орынбаев и посол Казахстана в Португалии Жан Галиев - Ред.) - всем, кого упомянули в отчёте и кого удалось найти, и, к сожалению, никто из них не ответил. У них была возможность прокомментировать и задать вопросы. Но, исходя из того, что нам удалось найти, мы уверены, что использованная нами информация точна.
Азаттык: Часть данных в отчете – документы, предоставленные Еркыном Амирхановым. В том числе банковские переводы, внутренняя переписка, проекты договоров. Как вы убедились в том, что это оригиналы документов?
Томас Мейн: Да, сам Амирханов вовлечён в судебное разбирательство против своих бывших акционеров в «Эксимбанке», так что он, возможно, он не самый надёжный свидетель. Поэтому очень важно стараться проверять информацию. Электронные письма, которые он отправлял, выглядят подлинными. В них были активные ссылки. Любые детали, которые там упоминались, мы могли проверить.
Например, он предоставил таблицу с платежами, из которой следовало, что были задействованы различные британские компании. Мы обратились в британский реестр, чтобы убедиться, что такая компания действительно существует, и немного узнать о ней. Всё, что мы нашли, подтверждало данные. Конечно, это не является стопроцентным доказательством, но мы можем сказать, что приложили значительные усилия, чтобы проверить информацию, а не просто полагаться на Амирханова.
Азаттык: Есть ли в этом исследовании данные, которые прежде не публиковались?
Томас Мейн: Я думаю, что тот факт, что Масимов был прямым акционером Bodam, которая, в свою очередь, была акционером «Казахтелекома», — это новое разоблачение. Долгое время подозревали, что госпожа Нуриева действовала как подставное лицо Масимова, но она утверждала, что это неправда и что она была независимой стороной. Я считаю, что эти документы подтверждают: Масимов был непосредственно вовлечён в «Казахтелеком» в течение короткого времени, а затем уже через Нуриеву.
Кроме того, ранее особо не освещался трансфер акций, о котором мы предоставляем много документации. Думаю, что по этой конкретной сделке ещё появится информация. На первый взгляд казалось, что Нуриева продавала какие-то акции «Эксимбанку» или компаниям, которые принадлежали «Эксимбанку».
Мы знаем, что в итоге [Александр] Клебанов (казахстанский бизнесмен, возглавлял совет директоров «Эксимбанка Казахстан» до 2018 года, сейчас глава «Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании». – Ред.) действительно стал акционером «Казахтелекома». Но в той конкретной сделке 2006 года, которую мы описываем, акции на самом деле не были переданы. Просто было переведено 25 миллионов долларов — ни за что. Это выглядит крайне подозрительно. Мы предоставляем все документы, чтобы люди могли сами ознакомиться и сделать выводы. На мой взгляд, нет другого разумного объяснения, кроме того, что это была взятка.
Азаттык: Почему страны Запада, в частности, правительства Великобритании и США не предпринимают меры при наличии разного рода подобных доказательств?
Томас Мейн: Это хороший вопрос, один из тех, над которыми мы ломаем голову в отчёте. После полномасштабного вторжения России в Украину потребовалось много работы по санкциям против России. Но это было более трёх лет назад. Президент Казахстана Токаев открыто говорит, что некоторые люди разбогатели благодаря бывшему президенту, казалось бы, Великобритания и США должны были выразить готовность помочь нынешнему [казахстанскому] правительству заморозить эти активы.
Мы не знаем, что происходит за кулисами, но создаётся почти впечатление, что имеет место подход «мы не накладываем санкции на своих друзей». Но казахстанское правительство не считает Масимова другом — он сидит в тюрьме. Так что это выглядело бы как довольно лёгкая победа — расследовать Масимова и его предполагаемых подставных лиц и заморозить любые активы, которые у него могут быть во Франции, Великобритании, США или где-либо ещё. Возможно, есть недвижимость и банковские счета, о которых мы пока не знаем.
Так что, да, очень разочаровывает, что пока никто не был подвергнут санкциям. И, насколько нам известно, по крайней мере публично, нет расследования в отношении Масимова или любого другого казахстанского клептократа.
Азаттык: Масимов был одним из ближайших и преданных соратников Назарбаева. Масимова судили. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды тоже предстал перед судом, был отправлен в тюрьму, вышел на свободу. Почему власти Казахстана, по вашему мнению, не инициируют расследований относительно капиталов прямых родственников президента?
Томас Мейн: Я думаю, эти фигуры слишком влиятельны, у них слишком сильная защита. Возможно, им пришлось отдать часть денег, чтобы обезопасить себя. Я сам, как часть команды, провёл много расследований по другим членам семьи. Например, мы рассматривали недвижимость, которой владеет Дарига Назарбаева в Великобритании, и там происходят очень подозрительные сделки, и, даже несмотря на то, что приказ о проверке необъяснённых богатств (Unexplained Wealth Order) был отклонён британскими судами, мы всё равно считаем, что там есть очень серьёзные вопросы, на которые нужно ответить. И, как все в Казахстане знают, эти активы изначально принадлежали Рахата Алиева, который объявлен преступником. Так почему же эти активы не заморожены? Думаю, дело в том, что здесь существуют определённые межличностные связи, которые защитили некоторых людей на самой вершине этой семьи.
КОММЕНТАРИИ